Злочинець, що вдав смерть і переховувався на Закарпатті, затриманий після афери на $100 млн

Правоохоронні органи України затримали на Закарпатті громадянина, який є одним із ключових членів міжнародної кіберзлочинної організації. Чоловік перебував у міжнародному розшуку через підозру у скоєнні масштабних шахрайських операцій, що завдали збитків іноземним громадянам та організаціям на суму понад 100 мільйонів доларів США.

За даними Національної поліції та Державного бюро розслідувань, затриманий організував серію шахрайських схем, через які ошукав установи та громадян США і країн Європи. Щоб уникнути покарання, підозрюваний вдався до радикального заходу — інсценував власну смерть.

Розслідування встановило, що чоловік разом із спільниками використав дані про померлого безхатченка для оформлення на його ім’я свідоцтва про смерть. Після цього він продовжив перебувати в Україні під новим іменем із підробленими документами, що дозволяло йому залишатися непомітним для правоохоронців і одночасно продовжувати легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.

Шахрайські дії включали застосування шкідливого програмного забезпечення для викрадення персональних і корпоративних даних. Зловмисники, погрожуючи оприлюдненням цих даних, вимагали великі суми за їхнє повернення. Після отримання грошей частину коштів вони легалізовували через придбання цінного майна, залучаючи до фінансових операцій родичів.

Під час оперативних заходів правоохоронці виявили невідповідність між доходами родичів підозрюваного та вартістю їхнього майна, що підтвердило факти відмивання коштів. У ході спеціальної операції було проведено десятки обшуків, під час яких вилучено майно на суму понад 80 мільйонів гривень, а також готівку в розмірі одного мільйона доларів і криптовалюту, еквівалентну приблизно 3 мільйонам доларів США.

Чоловіка затримали в Ужгороді, де він проживав під новим ім’ям у будинку родича. Встановлено також двох спільників, які допомагали йому легалізовувати кошти, отримані незаконним шляхом.

Слідчі ДБР висунули затриманому підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за підроблення документів, печаток і штампів, а також за відмивання злочинно отриманих коштів. Двом його спільникам також повідомлено про підозру у сприянні легалізації незаконних доходів. Всі фігуранти наразі перебувають під вартою.