У справі Мідас НАБУ взаємодіє з десятком міжнародних юрисдикцій

Національне антикорупційне бюро України продовжує проведення слідчих дій у межах кримінального провадження, відомого як справа «Мідас». Директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що розслідування перебуває на стадії активної взаємодії з міжнародними партнерами. Зокрема, українські правоохоронці підтримують контакти приблизно з десятьма іноземними юрисдикціями, серед яких держави-члени Європейського Союзу.

Міжнародна співпраця зосереджена на зборі доказової інформації, яка може мати значення для кримінального провадження. Йдеться про дані щодо фінансових операцій, руху коштів, банківських рахунків та майнових активів, що можуть бути пов’язані з фігурантами справи. Збір цих даних здійснюється через офіційні запити до компетентних органів іноземних держав.

Директор НАБУ наголосив, що на даному етапі слідства не планується оголошення нових підозр. Водночас очікується поява додаткових процесуальних деталей, оприлюднення яких можливе лише після дотримання законодавчих та процесуальних вимог. Семен Кривонос пояснив, що обережність у публічних комунікаціях пов’язана з необхідністю належного збору доказів, проведенням експертних досліджень та очікуванням відповідей від міжнародних партнерів.

Слідство триває, і розслідування ще не завершене. Окремо керівник НАБУ підтвердив, що у справі здійснюються екстрадиційні процедури, зокрема підготовка запитів до іноземних держав, серед яких згадується Ізраїль. Після виконання необхідних формальних дій НАБУ планує офіційно звернутися до компетентних органів інших країн з метою видачі осіб, причетних до кримінального провадження.

У ході брифінгу також повідомлено про участь Державної служби фінансового моніторингу України у справі «Мідас». За наданими даними, відомство заблокувало значну суму коштів, яку планували використати як заставу за одного з підозрюваних, який наразі перебуває під вартою. Внаслідок цього внесення застави не відбулося.

Крім того, Держфінмоніторинг передав правоохоронним органам повний обсяг інформації про фінансові ланцюги, через які здійснювалося внесення коштів за інших фігурантів справи. Отримані дані наразі аналізуються детективами НАБУ та прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у межах кримінального провадження, зокрема за статтею 209 Кримінального кодексу України та іншими застосовними нормами.

Керівник САП Олександр Клименко підкреслив, що взаємодія з Держфінмоніторингом використовується не повною мірою. Він зазначив, що активніше залучення фінансового моніторингу до розслідування може підвищити ефективність слідчих дій у межах справи «Мідас» та сприяти повнішому виявленню фінансових потоків і активів, пов’язаних з підозрюваними.

Таким чином, слідство у справі «Мідас» характеризується комплексною роботою українських правоохоронних органів у поєднанні з міжнародним співробітництвом. Зокрема, ключовими напрямами є збір доказів про фінансові операції, взаємодія з іноземними державами щодо екстрадиційних процедур та контроль за грошовими потоками підозрюваних. НАБУ і САП продовжують аналіз отриманих даних, що дозволяє системно будувати докази та забезпечувати дотримання законних процесуальних норм на всіх етапах розслідування.

Завдяки активній міжнародній співпраці та роботі з українськими фінансовими органами, слідчі дії у справі «Мідас» залишаються інтенсивними і спрямованими на повне встановлення фактів та обставин кримінального провадження. НАБУ продовжує координувати свої дії з іноземними партнерами, готуючи офіційні запити та відповіді для забезпечення максимальної доказової бази у межах закону, при цьому дотримуючись всіх процедурних вимог і стандартів розслідування.