Особливості методики розслідування легалізації(відмивання) грошових коштів або іншого майна здобутого злочинним шляхом

Вступ ................................................................................................................... 3
РОЗДІЛ 1. Правовий аналіз питання легалізації (відмивання) грошових коштів або іншого майна, здобутого злочинним шляхом  ...................... 8
1.1 Визначення  поняття легалізації (відмивання) грошових коштів і майна, одержаних злочинним шляхом ........................................................................ 8
1.2. Легалізації злочинного капіталу в Україні на сучасному етапі розвитку держави .............................................................................................................. 19
1.3 Порівняльно-правовий  аналіз розвитку законодавства  по боротьбі з легалізацією (відмивання) злочинних коштів або іншого майна в різних країнах ............................................................................................................... 26
РОЗДІЛ 2. Особливості методики розслідування легалізації (відмивання) грошових коштів або іншого майна, здобутого злочинним шляхом ....  38
2.1 Криміналістична характеристика  .............................................................  38
2.2 Порушення справи (початковий етап) та основні слідчі ситуації і напрямки їх розв’язання ...................................................................................  47
2.3. Тактика проведення  першочергових слідчих дії ...................................  52  
2.4. Використання  спеціальних знань ............................................................. 58
Розділ 3 Теоретичні та практичні  проблеми методики розслідування  легалізації (відмивання) грошових коштів або іншого майна, здобутого злочинним шляхом ......................................................................................... 71
3.1. Проблеми  боротьби із відмиванням брудних  коштів або іншого майна, здобутого злочинним шляхом ......................................................................... 71
 3.2. Удосконалення законодавства щодо легалізації (відмивання) грошових коштів або іншого майна, здобутого злочинним шляхом ............................ 86

3.3. Попердження  злочинів  по легалізації (відмивання) грошових коштів і майна, одержаних злочинним шляхом ..................................................................... 100
Висновки.............................................................................................................106 Список використаних джерел ......................................................................... 113