Система державного фінансового моніторінгу в Україні

ВСТУП…………………………………………………………………………..…3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ…………….…………………………………………………….7
1.1. Сутність поняття фінансового моніторингу та класифікація його суб’єктів…………………………………………………………………………....7
1.2. Місце і роль фінансового моніторингу в забезпечені життєдіяльності…19
1.3.Система державного фінансового моніторингу……….……………….…35
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ………………………………………………………………………….40
 2.1. Аналіз діяльності державного комітету фінансового моніторингу……..40
2.2. Характеристика системи фінансового моніторингу в банківських установах та оцінка її ефективності…………………………………………...50
2.3. Особливості здійснення фінансового моніторингу легалізації отриманих злочинним шляхом доходів……………………………………………………..61
 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ…………………………………………………...71
3.1. Основні шляхи вдосконалення фінансового моніторингу у протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом………….71
3.2. Зарубіжний досвід організації фінансового моніторингу та застосування його в Україні…………………………………………………………………….78
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ………………………………………………….90
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………………...97
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………...101
ДОДАТКИ………………………………………………………………………109